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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年3月27日及2025年4月18日分别召开了第八届董事会第六次会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。为满足公司及子公司的生产经营与发展需要，公司预计2025年度拟发生的各类日常关联交易总计12.35亿元，具体内容详见公司2024年3月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况和预计2025年度日常关联交易情况的公告》。

　　2025年8月28日，公司第八届董事会第十二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司及子公司生产经营与发展的实际情况，同意调整公司及子公司2025年度日常关联交易预计。2025年全年预计公司与关联人发生接受劳务、销售商品、租赁业务等业务的日常关联交易累计总额增加4.69亿元，2025年度日常关联交易总额调整为17.05亿元。

　　公司关联董事王然、朱火孟、黎华、叶伟、蔡泞检回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　公司第八届董事会2025年第四次独立董事专门会议对本次调整2025年度日常关联交易预计额度的事项发表了同意意见。本次调整2025年度日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　该议案需提交股东大会审议，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。

　　基于公司业务发展及日常经营的需要，2025年全年预计公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）及其下属公司、以及广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公司之间发生接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等业务的日常关联交易累计总额增加4.69亿元，具体内容如下：

　　主要是预计中远海运客运劳务费、通讯及信息系统运维费、新 海轮渡劳务费等费用增加。

　　主要是公司完成中远海运客运收购后，与其关联交易抵消，船 舶租赁费用减少。

　　（注：新海轮渡系指海口新海轮渡码头有限公司，中远海运客运系指中远海运客运有限公司，轮渡公司系指琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司及琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司，三亚分公司系指海南海峡航运股份有限公司三亚分公司。）2025年日常关联交易调整汇总表

　　中远海运为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

　　基于公司业务发展及日常经营的需要，公司与中远海运下属企业、海南港航及下属企业发生接受劳务、销售商品、租赁等业务的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定,交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，公司与关联方的关联交易协议根据生产经营情况在实际发生时签署，并在协议中明确约定交易价款金额及付款结算安排，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

　　本次调整2025年度日常关联交易预计额度，符合公司及子公司正常生产经营与发展的需要。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，对公司降低成本，开拓市场具有积极作用，无损害公司和非关联股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　公司第八届董事会第四次独立董事专门会议已于2025年8月26日审议通过了关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案。专门会议认为，调整2025年度日常关联交易预计额度是基于公司业务发展及日常经营的需要，有利于公司业务的发展，交易内容符合公司实际需要，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，交易定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。

　　同意将关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案提交公司董事会审议。Kaiyun官网 登录入口Kaiyun官网 登录入口